La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid inicia el próximo martes 18 de marzo el Curso Superior Universitario en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, orientado a profesionales del sector.
El curso tratará aspectos como los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades competentes, sectores de riesgo por entidades, responsabilidades de los sujetos obligados, alcance de la supervisión o tipologías, entre otros asuntos.
Esta es ya la séptima edición del curso, que tendrá lugar los martes del 18 de marzo al 8 de julio en las instalaciones de la Universidad Rey Juan Carlos sitas en la Plaza de Manuel Becerra, 14 de Madrid. La organización corre a cargo de la Cátedra Universitaria de Investigación Financiera y Forense KPMG-URJC. Ambas entidades son socios corporativos de la AED.
Puedes conseguir más información e inscribirte en los teléfonos 91 488 77 23 y 608 37 18 64 o vía email: catedra.investigacionfinanciera@urjc.es
Descarga aquí el Programa completo sobre el Curso sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
